公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-016

中石化石油机械股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议通知于2019年4月13日通过电子邮件方式发出,会议于2019年4月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》及正文。

《公司2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-018)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年度全面风险管理报告》。

董事会经审议确认:2018年度公司不存在内部控制重大缺陷,内部控制总体有效。2019年公司将物资储备管理风险、信用风险和天然气加气业务安全风险3个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发生,进一步完善风险管理机制,及时化解消除各类风险,避免系统性风险的发生。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述第2项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司董事会

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-019

中石化石油机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2017 年颁布了《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24 号一一套期会计(修订)》及《企业会计准则第37 号一一金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策进行了调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产;公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

3、变更后公司采用的会计政策

根据新金融工具准则,公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动入他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产;公司以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

4、审批程序

公司于2019年4月24日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更事项由董事会审议,无需提交股东大会审议。

5、变更日期:2019年1月1日。

二、本次会计政策变更对公司的影响

采用新金融工具准则对公司的资产、负债、股东权益不产生重大影响。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

于2019年1月1日,公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进行了测算,测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

2、公司第七届监事会第五会议决议。

3、独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司董事会

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-017

中石化石油机械股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议通知于2019年4月13日通过电子邮件方式发出,会议于2019年4月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》及正文。

《公司2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-018)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会经审核认为:本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、七届五次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司监事会

中石化石油机械股份有限公司

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-018

2019

第一季度报告

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